未成年人偷摩托车构成犯罪会怎么处理呢(一)盗窃金融机构，数额特别巨大的;(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。
2024-03-04
骗取贷款罪单位犯罪的立案标准（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
2024-03-02
中国新刑法：变造金融机构经营许可证罪判决准则处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。由此可见，变造金融机构经营许可证的行为已经构成犯罪，并不是说造成多么严重的后果才要追究刑事责任。而且伪造的金融机构经营许可证也没有
2024-02-27
贷款诈骗罪立案标准是什么贷款诈骗罪立案标准是什么，下面由手心律师网小编为您详细介绍。 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯
2024-02-25
利用未公开信息交易罪既遂如何判刑综上所述，对利用未公开信息交易罪既遂的量刑是不能一概而论的，而且本罪的犯罪主体只能是金融机构或者监管部门的工作人员，这些工作人员利用职务上的便利扰乱证券交易市场，违法获利在15万元以上的就涉嫌构成犯罪。
2024-02-22
擅自设立金融机构罪：构成要素分析1、擅自设立金融机构罪的构成要件有：1.犯罪主体为一般主体。
2024-02-16
违法发放贷款罪的刑期预测单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
2024-02-10
根据刑法规定变造金融机构批准文件罪会判多久单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处徒刑或者拘役。
2024-02-10
反洗钱法的立法宗旨探析并且，我国根据反洗钱工作的需要，适时出台了《反洗钱法》。我国出台《反洗钱法》非常及时，很有必要。其中预防洗钱活动、维护金融秩序，打击洗钱犯罪活动是反洗钱法的立法宗旨，金融机构和国家相关部门都要按照《反洗钱法》的相关规定开展工作。
2024-02-05
非吸案件如何认定单位犯罪非吸案件的单位，一般是指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司。单位非法吸收公众存款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直
2024-01-26
互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪? 现有法律规则还没有对互联网金融机构的属性作出明确定位，互联网企业尤其P2P网络借贷平台的业务活动，还没有专门的法律或规章对业务进行有效的规范，平台的产品设计和运作模式略有改变，就极有可能“越界”进入法
2024-01-09
小贷骗贷立案标准我国刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。
2024-01-06
违法发放贷款是否构成犯罪行为？违法发放贷款是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定，发放贷款数额巨大或造成重大损失的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条的规定，对于这种行为，可处以
2023-12-31
盗窃罪是否可立案，发现赃物是否必要？违法发放贷款罪是一种单位犯罪，即以单位的利益为目的，由单位的决策机关执行。根据《中华人民共和国刑法》规定，银行或其他金融机构的工作人员如果违反国家规定发放贷款，且数
2023-12-24
个人放高利贷是否合法如果出借人利用自有资金高利放贷给他人，属于民间借贷中的放高利贷行为，不构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。也就是说，私人放高利贷既不是犯罪行为，也不是合法的民间借贷。
2023-12-21
涉众型经济犯罪的表现形式有哪些4、具有吸收存款业务资格的金融机构，以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款;以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资;
2023-12-20
公司监事的法律职责和义务，包括审查公司财务、监督董事和高级管理人员履职情况、纠正损害公司利益行为等职责，以及监事违法执行职务时的法律责任。监事有权提出罢免建议、召开临时股东会会议、向股东会提出提案等。如果监事违反法律规定给公司造成损失，需承担相应的赔
行政处罚的追责时效相关规定。根据《行政处罚法》，违法行为在二年内未被发现，行政机关不再追究行政法律责任。追责时效的设定有助于维护社会秩序和公共利益，保护行政当事人的合法权益，促使行政机关加强执法监督和追责力度。但追责时效也有其限制，在特殊情况下需依据
子女不履行赡养义务时，被赡养人或与赡养纠纷有利害关系的人可以通过起诉要求子女承担赡养责任的法律问题。同时，文章还介绍了在哪些情况下子女可以不履行赡养义务，并提供了维护赡养权利的方法，包括寻求社区帮助、提起民事诉讼和追究刑事责任等。
申请支付令的条件和所需提交的材料。支付令是债权人向人民法院提出申请，要求签发支付令迫使债务人履行债务。申请条件包括请求支付的标的为金钱和有价证券、已到期且数额确定、债权人与债务人之间不存在对等给付义务，支付令能够送达给债务人。申请时需提交申请书和必要
