互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪? 现有法律规则还没有对互联网金融机构的属性作出明确定位，互联网企业尤其P2P网络借贷平台的业务活动，还没有专门的法律或规章对业务进行有效的规范，平台的产品设计和运作模式略有改变，就极有可能“越界”进入法
2024-01-09
小贷骗贷立案标准我国刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。
2024-01-06
违法发放贷款是否构成犯罪行为？违法发放贷款是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定，发放贷款数额巨大或造成重大损失的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条的规定，对于这种行为，可处以
2023-12-31
盗窃罪是否可立案，发现赃物是否必要？违法发放贷款罪是一种单位犯罪，即以单位的利益为目的，由单位的决策机关执行。根据《中华人民共和国刑法》规定，银行或其他金融机构的工作人员如果违反国家规定发放贷款，且数
2023-12-24
个人放高利贷是否合法如果出借人利用自有资金高利放贷给他人，属于民间借贷中的放高利贷行为，不构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。也就是说，私人放高利贷既不是犯罪行为，也不是合法的民间借贷。
2023-12-21
涉众型经济犯罪的表现形式有哪些4、具有吸收存款业务资格的金融机构，以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款;以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资;
2023-12-20
加强金融机构依法收贷、清收不良资产的法律指导意见为支持和督促金融机构依法收贷收息，改善金融机构的资产质量。现制定并印发《》，请认真贯彻落实。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
2023-12-05
破坏金融管理秩序罪怎么处罚破坏金融管理秩序罪包括伪造货币罪、出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪、擅自设立金融机构罪等多种罪名，通常根据犯罪情节和犯罪数额量刑。
2023-12-01
非法放贷金额多少构成犯罪违法发放贷款罪主体是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构和个人都不能成为本罪主体。
2023-11-23
骗取贷款犯罪未遂可以比照既遂犯减轻或者从轻处罚。《刑法》第二十三条规定：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。对于不能犯
2023-11-17
违法发放贷款罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
2023-11-15
非法吸收公众存款罪单位犯罪一直以来，理论界对非法吸收公众存款罪的单位犯罪主体构成颇具争议，有意见认为，金融机构等单位不能成为本罪的犯罪主体，一些银行或者金融机构本身具有吸收存款的业务，为了完成吸收存款的指标数额，私下提高存款利率，即便吸收了较大数额的公众存款，也不宜按犯罪处理
2023-11-10
违规出具金融票证罪既遂怎么判刑违规出具金融票证罪既遂的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪的刑事处罚标准是不能一概而论的，而且只有银行或者金融机构的相关工作人员才能构成此罪，不过，违规出具金融票证罪的犯罪主体是包括单位犯罪的，比如银
2023-10-30
民间高利贷是否为犯罪我国《刑法》175条规定了“高利转贷罪”，即以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2023-10-29
构成骗取贷款罪怎么判刑单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以骗取贷款罪的共犯论处。
2023-10-22
离婚所需材料有哪些？金融诈骗，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。网络金融诈骗犯罪是指行为人以非法占有为目的, 利用网络专门知识, 以计算机为工具所实施的金融诈骗犯罪, 是金融诈骗犯罪与网络犯罪的一种
2023-10-22
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
共同海损的定义和成立条件，包括共同海损的组成部分和成立条件的详细解释。通过案例分析，讨论了共同海损的争议问题，包括是否属于共同海损以及适航性问题和告知义务的争议焦点。
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