未经中国人民银行批准，金融机构擅自开办储蓄业务，违反了相关法律法规。
具有吸收存款业务资格的金融机构违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率，违反了相关法律法规。
具有吸收存款业务资格的金融机构以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款，违反了相关法律法规。
具有吸收存款业务资格的金融机构以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款；以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资，违反了相关法律法规。
金融机构以返租、代管、代养等形式销售商品、收取保证金等方式，非法向社会公众集资，违反了相关法律法规。
金融机构以国家对生态环境保护、发展绿色产业、民间资金造林等方面采取的鼓励政策为幌子，许诺高额回报，进行非法集资，违反了相关法律法规。
金融机构以预售、合作经营、投资入股或加盟等为名，承诺回报，收取订金、股金、加盟费等，非法向社会公众集资，违反了相关法律法规。
金融机构组织“抬会”、“合会”、“标会”等活动，非法向社会公众集资，违反了相关法律法规。
金融机构不依托于商品买卖，而是通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作，进行“拉人头”传销，违反了相关法律法规。
金融机构利用公司的合法外衣和品牌产品，通过开展所谓的直销业务或者宣传所谓的先进营销理念，以专卖、代理、加盟连锁等方式进行传销，违反了相关法律法规。
金融机构以电子商务、网上购物、销售互联网学习网址等为幌子，在互联网上发布广告吸纳会员，实施变相传销活动，违反了相关法律法规。
金融机构通过各种渠道大肆宣传“消费储值”的经营模式，通过收取商家和消费者加盟费的方式，实施变相传销活动，违反了相关法律法规。
金融机构称公司将要在境内外证券市场上市，或称发行股票已获政府部门批准，诱使或骗取投资者购买其股票，违反了相关法律法规。
金融机构以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票，违反了相关法律法规。
一些所谓的外国资本公司或投资公司驻中国办事处未经批准便向社会代理买卖未上市公司股票，违反了相关法律法规。
一些公司声称与境外公司有合作关系，或是境外公司中国代表处，收取客户保证金和手续费后，提供互联网平台进行非法外汇买卖活动，违反了相关法律法规。
国际银行资产负债管理战略的发展历程。最初国际银行重视资产管理，后来随着竞争加剧，负债管理也变得重要。现在，国际银行强调资产负债综合管理，以应对全球金融市场的不确定性和风险。此外，国际银行还需重视中间业务和表外业务的管理，以及积极开展行销活动以提升竞争
进出口公司的注册资金规定，包括最低注册资金、出资期限、出资方式、验资以及注册资金的增加或减少。此外，还介绍了公司注册后如何申请进出口权的定义、办理步骤及所需手续。文章指出，进出口公司最低注册资金为3万元人民币，且只有具备一般纳税人资格的进出口公司才能
国际债券的定义、特征和分类。国际债券是由不同国家的政府、金融机构等在国外金融市场发行的债券，以外国货币计价。其主要特征包括发行者和投资者跨国界、资金来源于国外金融市场、用途多样化等。此外，国际债券还可以根据发行债券所使用的货币和发行地点的不同进行分类
防范利用金融机构进行洗钱的行为。文章详细介绍了洗钱者如何利用伪造商业票据、证券业和保险业、支票开立账户、银行存款的国际转移以及期货、期权等金融衍生产品进行洗钱，并列举了洗钱罪的行为方式，如提供资金帐户、协助转换财产、转移资金和掩饰犯罪所得等。
