转账支票可以开给个人吗前提是个人帐户性质是银行的个人结算帐户;如果转帐支票金额不超过5万元是可以直接转入到个人结算帐户的。如果超过5万元，依据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条、第四十条的相关规定应向其开户银行提供有关的付款依据后也可以转入个人银行结算帐户的。
2023-10-27
银行卡卖给别人犯法吗出售自己的银行卡，是具有法律风险的。对方有可能会利用您的银行卡从事非法的活动，如果借出去的卡被用来犯罪就是犯法。我国《银行卡业务管理办法》规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。我国《治安管理处罚法》第四十二条规定，写
2023-09-24
印度的外汇管理制度内容有哪些居住在不丹和尼泊尔的印度、不丹及尼泊尔公民的账户，以及在不丹和尼泊尔的印度、不丹及尼泊尔的企业、公司和其他机构的账户，均视同居民账户。但尼泊尔居民的外汇需求由尼泊尔国家银行提供。除RBI普通许可所规定的情况外，开立境内外外币账户都必须得到RBI的事先批准。
2023-09-17
子公司可以只开一般户吗依据人民币银行结算账户管理办法的规定，公司只能开设一个基本的账户，但可以开设多个一般的账户，基本账户是必须要开的。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账
2023-09-12
支票的签发人如何领用支票和开立支票存款账户？支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 为了保证支票的信誉，维护正常的社会经济秩序，票据法加强了对领用支票和开立支票存款账户的管理，作了具体的规定。为此，票据法规定申
2023-08-16
基金托管银行的职责托管银行是社保基金入市的基础，它们负责保管社会保障基金资产、确保和监督社会保障基金或者资产管理机构不会对社会保障基金账户上的资产进行非法运作，在基金资产安全运作中起着特别重要的作用。 证监会基金部有关负责人介绍，随着中国基金市场迅速发展，基金管
2023-08-16
江苏省住房公积金投诉规定是什么？单位没有交住房公积金可以向当地住房公积金管理部门进行投诉。根据《住房公积金管理条例》第十五条 单位录用职工的，应当自录用之日起30日内到住房公积金管理中心办理缴存登记，并持住房公积金管理中心的审核文件，到受委托银行办理职工住房公积金账户的设立或者转移手
2023-08-06
业主的知情权都有哪些方面？业主大会成立前，业主交存的住宅专项维修资金由物业所在地的房地产主管部门管，业主大会成立后，业委会负责通知房地产主管部门在收到通知之日起30日内，通知专户管理银行将业主交存的住宅专项维修资金账面余额划转至业主大会开立的专项维修资金账户，并将有关账目等移交
2023-06-30
企业法人变更证明怎么写？依据XXXX，我单位法人变更为XXX，单位已开立所有银行账户均要作法人变更。在我们的现实生活当中，现在如果要变更企业法人的话，那么必然是需要通过特定的方式来完成的。比如说需要带齐相关的资料，然后到当地的市场监督管理部门来进行办理，同时还需要注意的就是需要提
2023-05-08
住房如何办理抵押贷款1、住房办理抵押贷款需要携带身份证、户口本、结婚证、房产证、购房合同、个人账户近半年的银行流水对账单向银行提出书面贷款申请；银行对借款人进行资质审核，审核通过签订贷款合同、担保合同、委托扣款协议，开立账户；到县级以上房产管理部门办理抵押登记手续，支用
2022-10-26
公司对公账户怎么注销一般公司注销时都是出纳代为办理，这样就需要出纳提供本人身份证原件、加盖公章的两份复印件和法人授权委托书。《人民币银行结算账户管理办法》第四十九条：有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请：。其他原因需要撤销银行结算账户的。
2022-09-13
金融投诉找哪个部门单位设立金融机构或者擅自从事金融业务活动，必须经中国人民银行依法批准。工商行政管理机关负责对合法的金融机构和金融业务活动办理登记。对非法金融机构和非法金融业务活动，金融机构不予开立账户、办理结算和提供贷款。但是金融公司的主要负责任人和知情者都是要受处
2022-09-07
帮人转账拿佣金会判多久洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;违反本办法规定的银行卡账户及交易管理规定的。
2022-04-01
房屋贷款涉及高利贷怎么办你跟开发商和银行持《楼房按揭抵押贷款合同》及购房合同去房地产管理部门办理抵押登记备案的手续。你在签订《楼房按揭抵押贷款合同》后，按照合同约定，贷款人在银行指定的金融机构开立专门还款账户，并签订授权书等，授权该机构从该账户中支付银行与按揭贷款合同有关的
2022-01-18
在什么情形下要查验个税完税凭证2、法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》第十五条 公安、人民银行、金融监督管理等相关部门应当协助税务机关确认纳税人的身份、金融账户信息。
2021-12-24
利用支付宝与银行卡的绑定盗刷银行卡构成何罪利用他人原先使用的手机号码与支付宝账户、银行卡的绑定关系，进而通过支付宝平台使用他人的银行卡进行网上消费、转账，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。根据《刑法》第一百九十六条，信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，
2021-10-20
行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定，以保障公民、法人或其他组织的合法权益。
新《民诉法》下的诉讼保全程序，包括担保要求、申请方式、财产保全措施、诉前和诉讼中的保全申请时间以及保全对象的界定。担保不是必须的，法院有一定的裁量权；申请方式包括书面和口头；保全措施包括查封、扣押等；诉前保全在起诉前，诉讼保全在诉讼程序开始后；保全对
建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理，将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件，包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外，文章还涉及了建设工程质量管
侵占罪的构成要件及刑罚。侵占罪指将他人保管的财物非法占为己有且数额较大、拒不退还的行为。根据数额大小，刑法规定了不同的刑罚。同时，文章还介绍了侵占罪与挪用特定款项的区别，包括挪用资金罪和挪用特定款物罪的不同定义和相应刑罚。对于国有公司等单位人员挪用资
