哪些是洗钱罪的上游犯罪黑社会性质的组织犯罪；单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。
2023-03-07
人身保险理赔纠纷的解决方法事实上，不同的保险险种理赔所需的材料也是不同的，例如医疗险的理赔就需要有医院的医疗费用清单，保险理赔的材料一定要准确。审核过后，保险公司会及时作出理赔决定，决定赔付的，将发送赔付通知，并通过银行转账或现金等方式支付保险金;如果是决定不予赔付的，将发送
2023-03-07
一般私自拿走现金是什么罪？私自拿走现金是盗窃罪。误认他人的财物为自己的财物而取走，因不具有非法占有他人财物的目的，不构成盗窃罪。综合上面所说的，私自拿走现金而没有获得他人的同意，那么是可以按盗窃罪来进行判决，但前提也需要确定所存在的金额达到数额较大，这样才能追究当事人的刑事责
2023-03-03
放弃继承现金补偿的收条如何书写？夫妻一方放弃自己的继承权不需要配偶的同意。继承或赠与所得的财产，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，作出放弃继承的表示。其实在我国的继承法律法规中，并未规定在放弃继承权的时候的补偿等事项，如果是双方当事人之间约定补偿的，此时也是允许的，放弃继承权补偿
2023-02-28
离婚前取现金转移违法吗离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。第七十条，夫妻双方协议离婚后就财产分割问题反悔，请求撤销财产分割协议的，人民法院应当受理。人民法院审理后，未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的，应当依法驳回当
2023-02-27
新入股的股份如何算除现金外，实物或技术应通过评估先确定价值。公司虽可以依法取得自己的股份，但不能依其所持股份享有表决权，公司持有的本公司股份不得分配利润。(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份;
2023-02-09
并购重组流程是怎样的明确并购动机与目的;寻找和确定并购目标;制定并购后对目标公司的业务整合计划;开展尽职调查;谈判和起草并购协议;(一)战略决策：明确并购动机和目的并且进行市场观察和调查。上述并购单一融资方式显然制约了多数并购重组的进行。自有资金和现金支付也应占有一定比例。
2023-02-08
保险退保的种类有哪些？通常情况下，保险公司规定投保人收到保单后的十日为犹豫期。在此期间退保，保险公司会扣除工本费后退还所有保费。正常退保通常要求保单经过一定年度后，投保人可以提出解约申请，保险公司应自接到申请之日起30日内退还保单现金价值。指在保单的有效期内，合同当事人的任
2023-02-08
因打架造成死亡保险会赔偿吗斗殴属于违法犯罪，按保险法规定，保险公司不承担给付保险金责任。对交足2年保费的，可以退还现金价值。保险公司的意外伤害保险有具体的约定，其中包括免责条款，一般来说，对于打架斗殴这种故意行为造成的损害，保险是不会承担责任的，应该由造成伤害的实施者承担赔偿
2023-02-06
换股并购的风险是什么？换股并购弥补了现金收购对并购方造成的现金流转压力，但换股并购本身也有自身的缺陷。换股并购是一种在公司的股东中对于股份的常见的手段，这种行为将会对股东股份的流通或者是带来更高的利益产生一定的正面的作用。
2023-02-03
借条没有约定现金或转帐如何支付？借条没有写支付方式的，可以由双方约定支付的情况，可以按照现金支付或者转账支付等手段来进行合法的处理，但涉及到双方无法达成一致意见的，可以起诉到法院对相关借条的法律效力进行认定。借条没有写支付方式，可以协商以现金支付或者转账支付的方式来进行处理，借条，
2023-02-01
现金遗嘱继承优先于法定继承吗遗嘱继承优先于法定继承，但前提条件是遗嘱是合法有效的。自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。自然人可以依法设立遗嘱信托。不管是现金还是被继承人名下的其他合法财产，如果被继承人在有民事行为能力的情况下已经立好了遗嘱，除非法定继
2023-01-29
借条效力瑕疵怎么处理？实践中，民间借贷主要采取借条形式，借条是重要的借款合同形式，具有证明当事人之间存在借款合同关系的法律效力。以现金支付的，借款合同自借款人收到借款时生效。借条是能够证明民事借贷关系的强有力的证据，如果民事借贷关系出现纠纷的时候，根据借条上的金额所具有的
2022-12-22
故意伤人罪可以保释吗可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。构成犯罪的，依法追究刑事责任。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。对犯罪嫌疑人、被
2022-12-14
缴纳注册资本除了现金还有什么注册资本除了现金还有实物、知识产权、土地使用权等。注册资本现在实行的是认缴制度，除了出资方式非常的多样化之外，对注册资本金也没有要求。过去注册一人有限责任公司的最低注册资本是10万元，但是现在，出资额度完全是由注册人或者各位股东确定的。
2022-12-10
中外合资企业外方注册资本金额有要求吗？中外合资企业的注册资本的要求是：外国合营者的投资比例，一般不能低于百分之二十五;注册资本进行转让，要经合营各方同意;各方合营企业可以现金、实物、工业产权等出资。合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。合营者的注册资本如果转让必须经合营各方同意。
2022-12-08
工伤鼻骨骨折的伤残等级及赔偿方式，包括劳动能力鉴定标准和赔偿规定的详细解读。根据职工工伤与职业病致残程度鉴定标准，身体部位骨折愈合后可评定为十级伤残，享受工伤保险条例规定的待遇，包括一次性伤残补助金和一次性工伤医疗补助金等。同时，介绍了劳动能力鉴定的
申请施工许可证的条件和办理流程。申请施工许可证需满足多个条件，包括施工场地条件、用地批准手续、规划许可证等。办理时需提交相关材料，如申请表、规划许可证等。办理流程包括领取申请表、审批等步骤。施工过程中，如发生变更需重新申请许可证，许可证应放置在现场备
高利贷的定义及利率范围，根据法律规定，年利率超过36%的部分被视为高利贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，年利率超过此范围的利息约定被视为无效，已支付的超额利息可以要求返还。利率未超过年利率24%的利息属于法律保护范围
高利贷的定义、界定以及违法性。高利贷指索取特别高额利息的贷款。根据规定，民间个人借贷利率不得超过金融机构同期贷款利率的4倍，超过则为高利贷行为。高利贷涉嫌违法但不属于犯罪，年利率超过年利率利率部分利息约定无效。同时阐述了相关法律依据的条款和解释。
