根据《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定:
1. 在认定套路贷犯罪数额时,应与民间借贷进行区别,并从整体上予以否定性评价。犯罪嫌疑人或被告人通过虚高债务、以利息、保证金、中介费、服务费、违约金等名目非法占有的财物,均应计入犯罪数额。
2. 犯罪嫌疑人或被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额。
3. 对于已经着手实施套路贷但因意志以外原因未得逞的情况,可以根据相关罪名所涉及的刑法和司法解释规定,将其认定为犯罪未遂。对于既有既遂部分和未遂部分,应分别适用不同的法定刑幅度。首先需要决定对未遂部分是否减轻处罚,并确定未遂部分对应的法定刑幅度,然后与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较,选择处罚较重的法定刑幅度,并酌情从重处罚。
4. 对于实施套路贷违法所得的一切财物,应予以追缴或责令退赔。对于被害人的合法财产,应及时返还。如果有证据证明犯罪嫌疑人或被告人为实施套路贷而交付给被害人的本金,在赔偿被害人损失后有剩余部分,应依法予以没收。
5. 如果犯罪嫌疑人或被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或设置其他权利负担,并符合以下情形之一,应依法追缴:
(1) 第三人明知是违法所得财物而接受的;
(2) 第三人无偿取得或以明显低于市场价格取得违法所得财物的;
(3) 第三人通过非法债务清偿或违法犯罪活动取得违法所得财物的;
(4) 其他应当依法追缴的情形。
民事纠纷的官司流程以及其他解决方式。在官司流程方面,文章详细阐述了起诉、提交起诉材料、提交书证、立案审查、预交诉讼费用、开庭审理、判决生效等步骤。另外,还介绍了自力救济和社会救济两种常见的民事纠纷解决方式,包括自决、和解、调解和仲裁等。
律师在诈骗案件中的角色。根据法律规定,受害人可以委托律师起草控告书或举报书,但律师不能代替受害人向公安机关报案。同时,犯罪嫌疑人和被告人有权自行辩护或委托辩护,公安机关、人民检察院和人民法院也有义务保障其辩护权利。
原告能否给证人钱财的问题。根据相关法律规定,原告不得给证人钱财。证人出庭需经法院许可,其证言需经过质证查实才能作为定案依据。同时,保障证人的安全十分重要,对于特殊案件的证人还有特殊保护措施。证人因作证而支出的费用可以得到补助。
检察院在沟通期间对案件侦查的影响。检察院在办理直接受理侦查的案件时,如发现职务犯罪线索,应及时与监察机关沟通。沟通期间不得停止侦查,并要及时报告上一级检察院。根据案情不同,侦查终结后的案件将分别作出移送审查起诉或撤销案件的处理决定。检察院自己立案的案