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非法集资从犯认定是怎样的

时间:2022-01-25 浏览:12次 来源:由手心律师网整理
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依据《刑法》的规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。所以在非法集资犯罪活动中,起次要责任或者辅助作用的犯罪分子是从犯,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。关于非法集资从犯认定的问题,下面由手心律师网小编为你详细解答。

一、非法集资从犯的认定

1、在共同非法集资犯罪活动中,起次要责任或者辅助作用的犯罪分子被视为从犯。对于从犯,根据情节轻重,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,对于从犯的认定有相关法律规定。

二、非法集资的认定条件

1. 未经有关部门批准或者借用合法经营形式吸收资金

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的认定条件之一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

2. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的认定条件之二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的认定条件之三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的认定条件之四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

如果未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

三、非法吸收公众存款的行为

符合以上四个认定条件,并且实施以下行为之一的,将被认定为非法吸收公众存款罪:

1. 非法吸收资金的房产销售行为

不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的行为。

2. 非法吸收资金的林权转让行为

以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的行为。

3. 非法吸收资金的代种植(养殖)行为

以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的行为。

4. 非法吸收资金的商品销售行为

不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为。

5. 非法吸收资金的虚假股权发售行为

不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的行为。

6. 非法吸收资金的假借境外基金行为

不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的行为。

7. 非法吸收资金的假冒保险公司行为

不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的行为。

8. 非法吸收资金的投资入股行为

以投资入股的方式非法吸收资金的行为。

9. 非法吸收资金的委托理财行为

以委托理财的方式非法吸收资金的行为。

10. 非法吸收资金的民间组织行为

利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的行为。

11. 其他非法吸收资金的行为

实施其他非法吸收资金的行为。

如果实施上述行为之一,并且以非法占有为目的,使用诈骗方法的,将被认定为集资诈骗罪,并受到相应的定罪处罚。

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