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非法集资金额达上千万会怎么判非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其
2024-01-24
网络购买奢侈品: 假货泛滥的危害调查发现，虽然XX公司规模不大，但它几乎在市面上所有知名电商平台都有销售渠道。类似于XX公司这样的小型贸易公司在各大电商平台上很常见。一位XX公司员工表示，这种情况在给电商平台供货的公司中普遍存在，电商平台也并非不知情。由于这些商品价格便宜，能为电商
2024-01-23
集资诈骗罪的定罪量刑究竟如何确定？第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严
2024-01-23
拘役是否属于刑事处罚？本罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的；后罪即非法吸收公众存罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。
2024-01-18
互联网金融公司涉嫌犯罪问题调查互联网金融公司近期频繁被查的原因是因为行业内存在着许多问题和风险。数据显示，2015年上半年P2P问题平台达到372家，其中6月出现了101家问题平台，创下历史新高。一些互联
2024-01-18
行业法律法规呼之欲出监管部门对于P2P行业的监管思路逐渐明确，相关法律法规也即将出台。银监会创新监管部首次明确了P2P十大监管原则。首先，要落实实名制原则，要求投资人和融资人都要实名登记，资
2024-01-17
p2p应如何规避非法集资看平台的注册资金，摸清了底细，将没有资本能力的平台拦在门外，才能减少风险。风险保证金，又叫风险备用金、风险保障金，是目前很多平台最常采用的安全保障方式之一。当平台上的投资项目发生逾期时，由平台从风险保证金账户中取出资金为投资人进行本金或者本息垫付。
2024-01-17
非法集资担保是否有效一直以来有观点认为，非法集资行为构成非法吸收公众存款罪时，担保合同应认定为有效;构成集资诈骗罪时，应认定为无效。在非法集资案件中，担保合同效力的具体认定，在实务上与刑事程序所确定的罪名密切相关。因此司法实践中，公安机关对于非法集资类案件，通常以非法吸
2024-01-16
怎么查第三方支付牌照第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，采用与各大银行签约的方式，通过与银行支付结算系统接口对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。在第三方支付模式，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，并由第三方通知卖家货款到账、要求发货
2024-01-15
论单位犯罪的诈骗犯罪问题互联网金融公司诈骗怎么报案？现在是一个网络时代，网络速度是很快的，但是无法查明当事人信息，容易发生诈骗。网络金融诈骗属于诈骗罪,那么，网络金融诈骗怎么报案？今天，手心律师网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。 涉嫌网络金融诈骗应当
2024-01-15
众筹操作模式有哪些风险?目前众筹最具特点的环节是，投资者并不直接成为公司股东，而是协议成立有限合伙企业，对内将众多投资者集合在一起，对外以单一意思表示主体身份加入目标公司，目前几乎所有的股权众筹平台都采用了合伙企业的模式。有限合伙人的地位成为了投资者主张其股东权利的最大的障
2024-01-14
第三方支付有几种运营模式第三方支付平台运用先进的信息技术，分别与银行和用户对接，将原本复杂的资金转移过程简单化、安全化，提高了企业的资金使用效率。目前市场上第三方支付公司的运营模式可以归为两大类，一类是以快钱为典型代表的独立第三方支付模式;另一类就是以支付宝、财付通为首的依
2024-01-12
单位交押金算是非法集资吗用人单位收取劳动者押金的，并不能认定为非法集资，而是属于违反劳动合同法的违法行为。用人单位任何形式的收受劳动者财物都是违法的行为。法律规定，用人单位招用劳动者，不得收取或者变相收取抵押金、抵押物、保证金、定金等，不得扣押劳动者的身份证和其他合法证件。
2024-01-11
互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪互联网金融可能会涉及什么刑事犯罪? 现有法律规则还没有对互联网金融机构的属性作出明确定位，互联网企业尤其P2P网络借贷平台的业务活动，还没有专门的法律或规章对业务进行有效的规范，平台的产品设计和运作模式略有改变，就极有可能“越界”进入法
2024-01-09
房地产众筹的模式主要由哪些据不完全统计，从2014年6月至2015年8月间，国内由知名房企或互联网巨头发起的房地产众筹项目不下20个，其标的种类、参与方式、筹资规模都不尽相同，可谓“乱花渐欲迷人眼”。将众筹笼统分为股权众筹、债权众筹、产品众筹、公益众筹四大类的传统分类方法对于房地产众筹已
2024-01-09
公司注销的含义及条件，以及进行公司注销时需要携带的材料和具体流程。公司注销包括申请注销登记、提交相关材料、解散决议、工商局申请清算备案、办理税务完税证明等步骤。只有经过合法的清算、注销程序，公司才能从法律意义上消灭，免除相关责任。
通过非诉协商方式解决P2P网贷纠纷的机制和情形。介绍了非诉协商方式主要包括双方谈判和还款计划固定化等，投资者在某些情况下可适用。同时，也讨论了其他救济手段如民事司法救济、向行政监管部门投诉举报和向公安机关报案等。全文旨在帮助投资者了解多元化解决P2P
甲方向乙方转让公司的股权的情况。内容包括了股权转让的具体条款、甲方的保证事项、乙方的义务、盈亏分担、费用承担以及协议的变更与解除等内容。双方在自愿、平等、公平、诚实信用的原则下，经过协商一致达成此协议。
独立董事的定义和角色，包括其独立性、特权和责任。独立董事是独立于公司股东和管理层的专业人士，能够对公司事务做出独立判断。上市公司独立董事具有多项特权，如重大关联交易的认可权、会计师事务所的聘用和解聘提议权等。独立董事的决策需要取得多数同意，并在董事会
