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互联网金融行业的集资诈骗罪互联网金融行业集资诈骗罪的特点。案件多以合法的P2P平台为幌子，组织管理严密，难以甄别，常以高额投资收益为诱饵。对于集资诈骗罪，《刑法》有明确规定，根据情节严重程度处罚不同。非法占有目的的认定也有具体解释。
2025-04-24
非法集资案件中投资人的责任和损失非法集资案件中投资人的责任和损失。投资人参与非法金融业务活动产生的损失需自行承担，国家不会赔偿。投资人挽回损失的程度取决于能从P2P平台追缴回的资金。民事诉讼挽回未收回部分的难度较大，需等待刑事判决。建议投资人进行法律咨询。
2025-03-15
平台跑路或平台实际控制人失踪或联系不上的刑事案件维权平台跑路或平台实际控制人失踪或联系不上的刑事案件维权问题。涉及集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪等刑事罪名。从办案角度，分为有希望追回损失、追回损失不大、事前预谋的犯罪活动以及及时报警但民事赔偿复杂等不同情况。需要专业律师跟踪处理案件。
2025-02-23
p2p平台的第三方支付流程具体是怎样的在通过第三方平台支付的过程中，消费者的资金通常是先进入第三方支付在各银行开设的收款账户，然后第三方支付平台与商户进行结算，具体的做法如下：。假设第三方支付平台在A行和B行均开设中间账户，并且存入一定的结算备付金。这样，平台就分别通过与付款方和收款方的两
2025-01-28
P2P借贷属于什么性质的借贷关系,是合法的吗如上文所说，P2P网贷的借贷双方呈现的是散点网格状的多对多形式，且针对非特定主体，使其参与者极其分散和广泛。目前的借贷者主要是个体工商和工薪阶层，短期周转需求占据很大部分。此外，P2P网贷业务往往淡化繁琐的层层审批模式。P2P网络借贷平台是P2P借贷与网络借贷相
2025-01-26
p2p网络借贷诈骗瞄准老年投资人如何预防昨日，福田经侦民警在接受采访时表示，市民投资互联网金融切不可“贪心”，发现诈骗苗头必须马上报警，防止不法分子外逃。据福田公安分局经侦大队副大队长邹*亮介绍，去年以来，非法经营及涉众型合同诈骗占警方受理案件的3成左右。针对去年下半年以来P2P类非法经营及涉
2024-12-15
注册成立P2P平台公司的注意事项有哪些认缴制的有限公司无最低注册资本限制，不登记审核实收资本，无需提交验资报告，在章程里约定出资额、出资时间等即可前来办理营业执照。注册成立P2P平台公司的条件有哪些?有限责任公司股东的法定人数是50人以下，如果超过50人，则不能设立有限责任公司。
2024-12-01
p2p打折转让违规吗根据规定p2p打折转让是违规的行为。不得开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。(一)为自身或变相为自身融资；(二)直接或间接接受、归集出借人的资金；(三)直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息；(五)发放
2024-11-17
P2P网贷借款纠纷需要收集哪些证据材料根据新修改的民事诉讼法，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。在网贷借款纠纷中，一定要收集、固定好相关证据材料。主要是证明被告借款人与出借人形成借款关系，逾期还款的罚息的计算方式、债权转让的条件等内容。
2024-11-05
p2p和非法集资的关系是什么P2P和非法集资是没有必然联系的，但在现实生活中P2P平台涉及到非法集资的情形是比较多的，所以在P2P平台投资时要注意对平台进行核查。
2024-10-15
p2p平台限制提现是否合法P2P平台限制提现不合理，也不合法。P2P平台出现提现困难，原因有很多，具体到某个平台，首先要搞清楚原因，有的提现困难可能暂时的，或者是可以挽回的，比如期限错配、逾期、挤兑和支付通道问题，这就是需要投资者先做出基本的分析判断，不要贸然行动。可以主动联系也在
2024-10-04
P2P网络借贷必须严守法律底线吗同时，互联网金融不同业态和模式具有其特有的风险，比如P2P等创新模式实际上是在打擦边球，合法行为与非法吸收公众存款、非法集资只有一线之隔，一些平台在二者之间来回穿越，或者干脆触犯法律。因此互联网金融的发展必须规范在法律底线之内。近日，曾轰动一时的“东方
2024-08-06
p2p非法集资还款多少不判刑依据我国相关司法解释的规定，P2P平台进行非法集资的，如果在案发后归还款项的，可以作为量刑情节酌情考虑，但会不会判刑还需要依据具体。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作
2024-07-29
在P2P签订的合同“合法”吗在p2p平台上，绝大部分合同是用在线签署的方式签订的，这种就需要使用到电子签名，就涉及到《电子签名法》。而在现实情况中，很多平台签署的电子合同存在两个方面的问题，一是很多平台协议仅仅是在网站上点击“我同意”，实际上并不是真正意义上的电子合同，因为它根本
2024-07-28
P2P被判非法吸收公众存款罪未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
2024-06-18
众筹的概述、特点、发展历史和现状，以及域外众筹规制措施的借鉴。众筹作为一种新型的融资方式，通过互联网和社交网络传播的特性，为中小企业、创业者或个人进行融资提供了便利。随着众筹的迅速发展，国内对众筹的监管需求增加，可借鉴英国等地的监管措施，为规范国内众
学校收取的非法集资款被纪检部门收缴后的处理流程。纪检部门将进行审查与清理，并依法追究所有涉案人员的法律责任，包括学校领导和财务负责人等。同时，纪检部门还需妥善保管和处理已收缴的非法集资款项，确保资金不流失或滥用。对于非法集资行为，单位犯罪应认定违法所
非法集资受害人如果不报案可能面临的后果。不报案可能导致相关资产难以追回，同时犯罪嫌疑人可能面临刑法处罚。此外，还介绍了非法集资涉及的罪名和认定标准，包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。最后提醒受害者要及时报案，以维护自身权益。
支付宝套现是否违法的问题。支付宝套现是一种违法行为，涉嫌非法经营罪。利用信用卡里的信用额度进行套现行为会让银行失控，甚至影响金融稳定。通过非法手段如虚拟购物或抬高价格等手段进行套现，将被视为非法经营行为并受到法律的制裁。手机分期套现也是违法的，乱动商
