高利转贷罪立案标准：专业律师解读高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并获得较大违法所得的行为。根据刑法和相关司法解释，该罪的立案标准包括个人高利转贷违法所得数额在五万
2024-02-07
向单位借款与挪用公款罪的区别是什么向单位借款是经过单位领导同意或者规章制度允许的情况下个人使用公款，即使有一定数额也不构成犯罪。挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金；职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的所有权，
2024-02-05
股东挪用资金是否构成挪用资金罪挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，下面就由手心律师网小编来给大家详细介绍一下相关的知识。 公司股东
2024-02-05
借法人资金需要写借款协议吗
2024-01-30
工程款挪用多少算犯法工程款无论挪用多少都是属于犯法，但构成犯罪的需要达到数额较大，挪用工程款达到数额较大的构成挪用资金罪。第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定
2024-01-30
套路贷的常见的犯罪步骤有哪些制造民间借贷假象;制造资金走账流水等虚假给付事实;故意制造违约或者肆意认定违约;根据我国对于诈骗罪的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本
2024-01-28
诈骗罪取保候审的条件与规定贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。刑法第一百九十三条规定了贷款诈
2024-01-26
非法集资金额达上千万会怎么判非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其
2024-01-24
对于诈骗未遂案件，是否应该立案？银行贷款利息计算公式是什么？ 贷款利率，是指借款期限内利息数额与本金额的比例。 目前我国存贷款利率还处于半管制状态，中国人民银行按照资金供求状况及时调整基准利率，但是允许商业银行存贷款利率在规定幅度内自由浮动。 以上就是手心律师网小编对于银
2024-01-22
杭州公款挪用立案标准调整《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十五条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：。（一）挪用本单位资金数额在一万元至三
2024-01-19
拘役是否属于刑事处罚？本罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的；后罪即非法吸收公众存罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。
2024-01-18
关于高利转贷罪的立案费用（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2024-01-17
高利转贷罪是否可以判处缓刑？高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。构成要件包括：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；客观方面表现为套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大；主观方面需要有故意构成，并以转贷牟利为目的。主体为借款人，即
2024-01-16
个人非法发放高利贷的法律责任是什么？私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。目前，在我过的法律上是没有一个专门的罪名叫做高利贷罪，本身放高利贷是不违法的，只是放贷的利息超过了法律规范
2024-01-12
欺诈发行股票罪既遂有哪些惩罚?根据中华人民共和国刑法第一百六十条，欺诈发行股票罪既遂的惩罚如下：如果数额巨大、后果严重或有其他严重情节，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下的罚金。如果数额特别巨大、后果特别严重或有其他特别严重情节，可处五
2024-01-09
董事长挪用公款达到什么金额会被立案？根据我国现行刑法第384条和第93条规定，挪用公款罪的主体包两括类：一是在国家机关中从事公务的人员，二是以国家工作人员论的人员。挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”，为进行非法活动，挪用本单位资金五千元至二万元以上的，追究刑事责任。挪用公款
2024-01-06
行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定，以保障公民、法人或其他组织的合法权益。
新《民诉法》下的诉讼保全程序，包括担保要求、申请方式、财产保全措施、诉前和诉讼中的保全申请时间以及保全对象的界定。担保不是必须的，法院有一定的裁量权；申请方式包括书面和口头；保全措施包括查封、扣押等；诉前保全在起诉前，诉讼保全在诉讼程序开始后；保全对
建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理，将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件，包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外，文章还涉及了建设工程质量管
侵占罪的构成要件及刑罚。侵占罪指将他人保管的财物非法占为己有且数额较大、拒不退还的行为。根据数额大小，刑法规定了不同的刑罚。同时，文章还介绍了侵占罪与挪用特定款项的区别，包括挪用资金罪和挪用特定款物罪的不同定义和相应刑罚。对于国有公司等单位人员挪用资
