关于高利转贷罪的立案费用（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2024-01-17
高利转贷罪是否可以判处缓刑？高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。构成要件包括：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；客观方面表现为套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大；主观方面需要有故意构成，并以转贷牟利为目的。主体为借款人，即
2024-01-16
个人非法发放高利贷的法律责任是什么？私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。目前，在我过的法律上是没有一个专门的罪名叫做高利贷罪，本身放高利贷是不违法的，只是放贷的利息超过了法律规范
2024-01-12
民间借贷担保人所需条件及注意事项法律规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。2021年1月1日生效的《民法典》第六百八十三条规定，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保
2024-01-07
赌场放高利贷的定罪标准及法律解读赌场放高利贷被定罪为高利转贷罪，该罪名并不限定行为地点，只要在中国境内放高利贷就构成此罪，而不是因为在赌场就构成赌博罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，高
2024-01-06
购房合同中可能存在的欺诈情形购房合同欺诈在实际买卖中时有发生。一种情况是房屋租售中介公司通过欺骗手段截留客户资金，将其用于投资或转贷等风险项目。另一种情况是房地产开发商或个人隐瞒房屋已抵押或已出售的事实，采取一房多卖的方式骗取购房款。还有一些人通过虚构房产投资项目、假冒房主身份
2023-12-30
非法放高利贷罪立案标准（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍
2023-12-29
离婚后，如何办理产权变更手续？高利转贷行为是指以牟利为目的，将金融机构的信贷资金高利贷给他人的行为。根据相关法律规定，对于个人高利转贷违法所得超过五万元、单位高利转贷违法所得超过十万元，或者因高利
2023-12-26
高利贷还款纠纷怎么处理？高利贷还款纠纷可以协商处理，也可以起诉到法院进行判决处理。法律规定民间借贷年息36%内受国家法律保护，超过36%无效。对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以严厉打击和惩治。
2023-12-22
个人放高利贷是否合法如果出借人利用自有资金高利放贷给他人，属于民间借贷中的放高利贷行为，不构成高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。也就是说，私人放高利贷既不是犯罪行为，也不是合法的民间借贷。
2023-12-21
高利贷寻衅滋事罪被判刑的有吗?有被判刑的，高利贷寻衅滋事罪严重扰乱社会治安，可判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制并处以罚金，犯罪情节严总的，造成严重损失的，可处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。高利贷虽然不过程违法行为，但是套取公民财产可构成高利转贷罪，量刑标准在寻衅滋事罪
2023-12-15
地方政府融资方式有哪些(一)直接融资。这类融资主要以地方政府为融资主体而获得的用于城市基础设施建设的资金。获得中央转贷的由中央政府发行的国内外政府债券;目前地方政府主要采取此种方式进行大规模融资。政府授权一些从事城市基础设施建设的国有投资公司，向银行贷款，财政实施担保并进行
2023-11-30
个人怎么算是高利转贷罪1、高息放贷如果构成犯罪的，属于非法经营罪，行为人违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的才构成此罪。
2023-11-23
犯了高利转贷罪怎么处罚因此，高利转贷罪处罚的并非“高利”，而是通过套取金融机构信贷金，侵犯国家对信贷资金的发放及利率管理秩序的行为。
2023-11-21
高利贷受法律保护吗,放高利贷的法律处罚是怎样的一般都认为，高利贷违反法律规定，不受法律保护，其实则不然。也就是说，超出24%的年利率，不受法律保护。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
2023-11-05
哪些人不能作为票据保证人《担保法》第八条规定：国家机关不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。保证人承担的是对票据债务的保证责任。
2023-10-30
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
共同海损的定义和成立条件，包括共同海损的组成部分和成立条件的详细解释。通过案例分析，讨论了共同海损的争议问题，包括是否属于共同海损以及适航性问题和告知义务的争议焦点。
网上泄漏他人隐私的法律责任。依据《中华人民共和国侵权责任法》，侵害他人隐私的行为需承担侵权责任。个人信息泄露会导致垃圾信息骚扰、冒名办卡和信用透支、不法活动、账户资金被盗用及个人名誉受损等风险。此外，《民法典》也保护个人隐私，规定侵权者需承担相应责任
