对于检察机关指控被告XXX犯有集资诈骗罪,我们不持异议。然而,在证据及诈骗金额方面,我们提出以下意见:
集资款的数额、还款数额、集资款的去向以及被告XXX现有财产的数额等,并没有客观的旁证。集资款的数额和还款数额只是根据受害人的陈述和被告人的供述,除此之外就是一张张的借款复印件。根据证据排除规则,复印件不能作为证据使用。而且本案涉及的受害人较多,被告人不可能清楚地记得他所借的第一笔款项的数额及还本付息情况。在没有客观、详实的证据加以证实的情况下,如果受害人陈述的金额与被告人的供述不一致,应从有利于被告的角度出发,以被告人供述的数字为准。
此外,借款的资金流向也是被告人在庭审中一再强调的问题。被告人指出,虽然一些受害人仍持有欠条,但他们从被告人那里获得的利息已远远超过了借条本身的金额。在这种情况下,将这些数额计算在诈骗金额之内,显然不符合法律规定。实际上,这也是本案中被告是否构成集资诈骗罪的关键所在。如果被告没有非法占有的目的,且他没有实际非法占有资金、而拒不返还的行为,那么他的行为就不构成集资诈骗罪,而是涉及其他罪名。
XXX的部分行为属于民间借贷行为,虽然存在诸多不规范之处,包括超出法定的贷款利率,侵犯了金融管理秩序,最终导致巨额款项无法返还。然而,即使如此,这并不必然构成犯罪,仍属于民法中的民间借贷纠纷。在已经由人民法院审理认定的三十多件类似案件中,没有被撤销的法律文书的情况下,再由人民法院认定为犯罪行为,有悖于我国法律的基本精神。因此,我认为这些案件涉及的金额不应计算在集资诈骗的金额之内。
在量刑方面,我们提出以下观点:
被告人XXX是初犯,也是该案件的受害者。他的主观恶性较小,具备酌定情节的条件,可以依法从轻处理。
某些群众贪图低投入、高回报的心理和行为在本案件中起到了很大的推动作用。最初,并没有意图进行集资诈骗的犯罪行为,而是在采取民间借贷合同并小范围借款后,发现很多群众存在贪图低投入、高回报的心理后,才真正实施了犯罪行为。
被告人XXX在整个过程中认罪态度良好,积极配合司法机关调查事实。他从始至终都坦白交代自己的行为。
为了给受害人支付利息,被告人XXX本人也倾家荡产。从另一个角度来看,发放高利贷同样是一种违法犯罪行为,被告人正是这种行为的牺牲品。
综上所述,我们认为本案件的发生是多种原因共同作用的结果。由于被告人法律观念的淡薄,导致了这一悲剧的发生。然而,被告人在案发后能坦白交代自己的行为,认罪态度较好,而且他本身也是受害者。因此,我们请求法庭在综合考虑各种因素的基础上,对被告人从轻进行处理。
建议量刑:十年以下有期徒刑。
辩护人:XX
20**年**月**日
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
煽动暴力抗拒法律实施罪的辩护流程。辩护人在法庭上通过首部、正文、前言和辩护理由等部分进行辩护。辩护依据主要是《中华人民共和国刑法》的相关条款,目的是证明被告人无罪、罪轻或应减轻刑事责任。最终,辩护词以结束语形式进行归纳和小结,提出处理建议。
投放虚假危险物质罪的构成要件和量刑标准。被告人被指控投放毒害性物质危害公共安全,但经法庭调查,被害人死亡与被告人行为无直接关联,且证据不足,故投放虚假危险物质罪不成立。对于盗窃罪,涉案金额的认定存在事实不清、证据不足的问题。量刑标准根据刑法规定,视情
本文是一份判决书,涉及被告人贺强因涉嫌犯诈骗罪被起诉的案件。经过审理查明,贺强以冒充国家安全部工作人员的身份,以各种借口骗取多名被害人的钱财,涉案金额达数十万元。法
甘肃XX律师事务所接受了XX市法律援助中心的指派,并经得被告人XXX本人同意,指派我们担任公诉机关指控被告人XXX犯有集资诈骗一案的第一审辩护人。开庭前我们依法进行了必要的工作,现就本案有关问题发表如下辩护意见,供法庭在合议时采纳:. 但在在证据及诈骗金额方面,发