个人放高利贷的法律问题个人放高利贷的法律问题。法律规定自然人之间的借款合同利率不得违反国家限制，超过年利率36%的利息约定无效。私人放高利贷若触犯刑法，可能涉及高利转贷罪，需承担刑事责任。最高人民检察院、公安部规定个人高利转贷违法所得数额在五万元以上应予追诉。
2025-05-24
非法集资已付利息超过本金要退吗非法集资案件中已付利息超过本金是否需要退还的问题。公安机构在处理非法集资案件时，会将受害者在参与非法集资过程中所收取的利息视为抵消本金。最高人民法院、最高人民检察院以及公安部等部门发布的意见规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，应依法追缴。对于
2025-04-13
土地使用权私下转让的法律规定与风险解析根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，高利转贷罪的起诉标准包括两种情形：一是两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；二是高利转贷的违法所得数额在十万元以上。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利
2024-12-25
商标侵权行为的刑事立案标准分析《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条规定： [假冒注册商标案]未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额
2024-10-08
离婚房屋产权变更：单方可申请根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，高利转贷案是指以转贷牟利为目的，将金融机构信贷资金高利转贷给他人的行为。如果个人高利转贷的违法所得超过
2024-09-16
判决书上追缴违法所得如何执行追缴，是国家司法机关在刑事诉讼过程中追查收缴犯罪分子因违法所获得的金钱、财物以及其他物质利益的活动。作为刑事诉讼的参与者，侦查机关、检察机关、审判机关都有违法所得的追缴权。1965年12月1日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和财政部联合颁发的《关于没
2024-06-22
强迫交易罪数额是多少根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十八条，强迫交易罪的立案追诉标准为：当强迫交易罪的数额达到一万元以上或违法所得数额达到二千元以上时，可以立案追诉。强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人
2024-02-08
如何正确报警处理交通事故《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》明确了以数额作为非法经营罪情节严重的标准，传销型非法经营罪归于该规定的第五条：其他从事非法经营活动，涉嫌下列情形之一：(一)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;(二)单位
2024-01-26
公安部制定了经济犯罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：。 4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉
2024-01-04
非法集资被警察查后的资金如何处理《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。③他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;终审判决后才
2023-12-03
犯罪已过追诉时效期限违法所得应该怎么办某地一起敲诈勒索案，公安部门在检察院明确了已过追诉时效的情况下，以不放纵罪犯为理由，自行审批劳动教养。在犯罪行为已过追诉期，刑法不予处罚的情况下，能不能处以劳动教养，如不能劳动教养，该种行为还能不能处罚，如果能处罚，应通过何种途径、由那个部门处以何种
2023-10-24
虚假广告罪立案标准是怎样的根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：。 1.违法所得数额在10万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但
2023-08-18
娱乐场所为吸毒人员提供条件如何处罚依据我国相关法律的规定，娱乐场所为吸毒人员提供条件的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月;情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。娱乐场所的从业人员不得
2020-07-21
违法所得继续追缴的执法机关追缴，是国家司法机关在刑事诉讼过程中追查收缴犯罪分子因违法所获得的金钱、财物以及其他物质利益的活动。作为刑事诉讼的参与者，侦查机关、检察机关、审判机关都有违法所得的追缴权。1965年12月1日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和财政部联合颁发的《关于没
2020-05-25
行政处罚案卷的保存期限和相关规定。根据《档案法》和《公安档案管理规定》，案卷应永久保存并移交公安档案馆。同时，介绍了我国规定的七种行政处罚类型，包括警告、罚款、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销执照、行政拘留以及其他可能的处罚类型。
民间借贷纠纷中职业放贷人的认定标准以及非法放贷行为的定义和量刑情节。职业放贷人的认定标准是经常性地向社会不特定对象发放贷款，特别是在内向不特定多人以借款或其他名义出借资金达到规定的次数。此外，文章还介绍了非法放贷行为的情节严重和情节特别严重的标准。
党内警告对工资福利的影响。党内警告本身与工资无直接关系，但若绩效考核与工资挂钩，则会影响工资和福利。受到警告处分的党员在任职、考核方面有一定限制，不得评为优秀，也不能晋升职务。公务员受到纪律处分期间，不得晋升职务和级别，工资档次也可能受到影响。对于非
人民检察院刑事诉讼涉案财物的管理规定，包括总则、涉案财物的定义、处理原则、查封、扣押、冻结、立案和移送以及退还和赔偿等方面的内容。该规定的目的是规范人民检察院刑事诉讼涉案财物管理工作，提高司法水平和办案质量，并保护公民、法人和其他组织的合法权益。
