第三方支付罚款规定第四十条 中国人民银行及其分支机构的工作人员有下列情形之一的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：。第四十三条 支付机构有下列情形之一的，中国人民银行分支机构责令其限期改正，并处3万元罚款;情节严重的，中国人民银行注销其《支付业务许可证》：
2025-01-11
企业改制为个人独资企业国家公务员、党政机关领导干部、法官、检察官、警官、商业银行工作人员等，不得投资设立个人独资企业。个人独资企业的名称中不能出现“有限”、“有限责任”或者“公司”字样。投资人在申请企业设立时，明确以家庭共有财产作为个人出资的，应当依法以家庭共有财产对企业
2025-01-07
银行工作人员违规放贷应承担什么责任依据我国相关法律的规定，银行工作人员违反法律的规定发放贷款的，数额巨大或者造成重大损失的，会构成违法放贷罪，可以追究刑事责任的。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。银行将借款人所有信息收
2025-01-07
国家赔偿返还执行罚金计算利息吗依据我国相关法律的规定，返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息。职务侵权行为与损害结果之间具有因果关系指国家机关及其工作人员违法的行为的与公民、法人或者其他组织的合法权益受到损害，结果之间必须有
2025-01-05
城镇医疗保险怎么办理参保城镇居民医保的办理流程如下：首次参保需携带户口簿、身份证和学籍证明原件及复印件，以及一张一寸近期彩色登记照和一张用于缴费的银行卡。然后，再带上这些证件和照片，去户口所在地的社区，按照工作人员的提示办理相关手续，由社区统一参保。需要注意的是，城镇居
2024-12-25
村干部可以构成非国家工作人员受贿罪吗村干部属于其他单位从事公务的人员，应当依照刑法第三百八十五条、第三百八十六条的规定，以受贿罪论处而不是非国家工作人员受贿罪。第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家
2024-12-22
试用期期限的法律说明根据中华人民共和国刑法第一百八十七条，银行或其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二
2024-12-11
不真正连带债务案例分析张某和李某于2002年10月1日结婚，婚后由于性格不合，自2003年3月12日起分居。2004年1月1日，李某回家看望儿子时，顺手拿走张某抽屉里一张10万元A银行定期存单，次日凭本人身份证和结婚证将存单提前支取。上述分析表明，本案A银行因其工作人员的过错，不能主张李某的行为
2024-11-29
转账转错了该怎么办据了解，刘先生是在15日下午3点多到银行开的卡，回到家后他接到银行工作人员电话，“他说我的卡里边搞错了，有一笔巨大的金额，让我赶紧去银行办理一下。”刘先生表示，银行会多打12亿给他，是因为工作人员误将存折账号输成了转账金额。刘先生提供的存折照片显示，开卡
2024-11-27
非国家工作人员受贿罪不予逮捕的情形有哪些人民检察院对于公安机关移送审查起诉的案件，发现犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者符合下列情形之一的，经检察长或者检察委员会决定，应当作出不起诉决定：。第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取
2024-11-26
挪用资金罪司法解释第一百八十五条第一款银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。本罪与职务侵占罪都是公司、企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，侵犯本单位
2024-11-24
探讨违法发放贷款罪的立案标准1、对违法发放贷款案立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。
2024-11-24
盗取现金支票承兑本案是盗窃还是票据诈骗五月十四日，黄某将支票填写金额为二万五千元，但在填写出票日期时错填为四月十四日。同日黄某持该支票到银行取款，由于银行工作人员审验不当遂将二万五千元支付给黄某。后因蒋某核对银行帐目，发现过期支票被支付，由银行向公安机关报案而告破。笔者认为此案应以票据诈
2024-11-23
没有证据可以告银行工作人员受贿吗没有证据也可以告银行工作人员受贿，公安机关认为有犯罪事实的，会进行侦查收取受贿的证据。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。
2024-11-18
票据质押质权的实现票据质押是担保债务履行方式的一种。我国《票据法》第三十五条第二款规定：“汇票可以设定质押，质押时应当以背书记载‘质押’字样。被背书人依法实现其质权，可以行使票据权利”。但由于上述规定比较笼统，银行工作人员在受理质押票据业务的操作上遇有很多困扰。本文拟
2024-11-06
发诈骗信息电信公司会管控吗电信诈骗行为频频发生后，我国电信运营商对电信诈骗行为是会管控的，实名际就是控制的措施之一，但管制的措施是有限的，还需要公民提升防诈骗的能力。冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。另外解释也明确了可予从
2024-11-04
公司监事的法律职责和义务，包括审查公司财务、监督董事和高级管理人员履职情况、纠正损害公司利益行为等职责，以及监事违法执行职务时的法律责任。监事有权提出罢免建议、召开临时股东会会议、向股东会提出提案等。如果监事违反法律规定给公司造成损失，需承担相应的赔
行政处罚的追责时效相关规定。根据《行政处罚法》，违法行为在二年内未被发现，行政机关不再追究行政法律责任。追责时效的设定有助于维护社会秩序和公共利益，保护行政当事人的合法权益，促使行政机关加强执法监督和追责力度。但追责时效也有其限制，在特殊情况下需依据
子女不履行赡养义务时，被赡养人或与赡养纠纷有利害关系的人可以通过起诉要求子女承担赡养责任的法律问题。同时，文章还介绍了在哪些情况下子女可以不履行赡养义务，并提供了维护赡养权利的方法，包括寻求社区帮助、提起民事诉讼和追究刑事责任等。
申请支付令的条件和所需提交的材料。支付令是债权人向人民法院提出申请，要求签发支付令迫使债务人履行债务。申请条件包括请求支付的标的为金钱和有价证券、已到期且数额确定、债权人与债务人之间不存在对等给付义务，支付令能够送达给债务人。申请时需提交申请书和必要
