第三方支付的监管政策法规有哪些人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办等10部委联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
2024-03-03
金融机构怎么识别客户身份同时，即使客户的身份信息和其他有关情况并未发生变化，但由于客户的交易行为及其风险偏好发生明显变化或出现异常，金融机构也应当重新识别客户身份，以确认有关交易是否可疑，原有的代理关系或受益关系是否已经发生变化。
2024-03-03
非关税壁垒新发展的特点分析另外，非关税壁垒的适用范围己从有形商品扩张到金融、信息、等服务以及投资、知识产权的各个领域。可是只要出口国采取出口补贴或低价倾销就能突破关税壁垒的限制。所以非关税壁垒有其合法和合理的一面。目前非关税壁垒的实施不再局限于传统、单一的方式，而更多的是采用
2024-02-27
利用未公开信息交易罪既遂如何判刑综上所述，对利用未公开信息交易罪既遂的量刑是不能一概而论的，而且本罪的犯罪主体只能是金融机构或者监管部门的工作人员，这些工作人员利用职务上的便利扰乱证券交易市场，违法获利在15万元以上的就涉嫌构成犯罪。
2024-02-22
网络金融犯罪是什么意思据统计，网络攻击对象为金融信息系统的占重点领域信息系统攻击案件总数的30%以上。目前，大量不法分子利用“网络钓鱼”犯罪手法发布虚假信息，建立假冒的银行、证券网站，骗取用户账号、密码实施盗窃，或大量发送携带木马病毒的电子邮件，截取用户账号和密码，进而窃取
2024-02-14
大数据金融风险分析内容是什么电商金融化是电商企业在电子商务平台的长期发展中，数据积累和信用记录运用的必然趋势，是商业信用对接银行信用的表现。电商以网购起家，通过数据、流量获得销售，再通过销售积累数据、流量，聚集黏性，数据的结构化和层次化明显，对信息流的反应敏锐。大数据按照信息处
2024-02-14
大数据金融的模式大数据金融目前有平台金融和供应链金融两种模式。建立在传统产业链上下游的企业通过资金流、物流、信息流组成了以大数据为基础的供应链金融，建立在B2B.B2C或C2C基础上的现代产业通过在平台上凝聚的资金流、物流、信息流组成了以大数据为基础的平台金融。在供应链金融模
2024-02-08
互联网金融的刑事法律风险分析互联网金融是一种通过互联网来实现支付、资金融通和信息中介等业务的新兴金融形态。目前主要表现为第三方支付、互联网理财、众筹和P2P网贷。然而，互联网金融也存在一定的刑
2024-02-06
电子支付的内容含义是什么电子支付，指的是以金融电子化网络为基础，以商用电子化机具和各类交易卡为媒介，以计算机技术和通信技术为手段，以电子数据形式存储在银行的计算机系统中，并通过计算机网络系统以电子信息传递形式实现流通和支付。电子支付的工作环境是基于一个开放的系统平台之中;而
2024-02-04
产品质量纠纷的管辖权归属问题探讨B2C电子商务是一种按交易对象划分的电子商务模式，指的是商业机构与消费者之间通过信息网络进行各种商务、交易、金融和综合服务活动的形式。根据为消费者提供的服务内容的不同，B2C模式可以细分为电子经纪、网上直销、电子零售、远程教育、网上娱乐、网上预订、网
2024-02-03
哪个部门对p2p网贷平台进行监督管理依据我国相关法律的规定，对p2p网贷平台进行监督管理的部门是国务院银行业监督管理机构及其派出机构，制订相应的监督管理制度。国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责制定网络借贷信息中介机构业务活动监督管理制度，并实施行为监管。各地方金融监管部门具体负责本
2024-01-29
销售公民个人信息罪既遂如何处罚本罪的犯罪主体是特殊主体，是指国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位本身以及单位的工作人员(自然人)。目前，因免费WiFi而引发的网银账号被盗、个人信息泄露等案件呈逐年上涨趋势。对于这些已经废弃的包含个人信息的资料，一定要妥善处理。
2024-01-21
如何有效举报网络金融诈骗遇到网络金融诈骗可以去网络违法犯罪举报网站举报，或者是到当地的派出所、公安机关报案。在公安部违法犯罪举报网站点击"用户注册"图标，按要求填写相关内容完成注册。点击"我要举报"图标，按照提示填写被举报网站的名称、地址、违法行为描述、举报人信息等相关内容后提
2024-01-16
论单位犯罪的诈骗犯罪问题互联网金融公司诈骗怎么报案？现在是一个网络时代，网络速度是很快的，但是无法查明当事人信息，容易发生诈骗。网络金融诈骗属于诈骗罪,那么，网络金融诈骗怎么报案？今天，手心律师网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。 涉嫌网络金融诈骗应当
2024-01-15
企业融资管理有哪些原则当证券上市时，必须连续公布上市企业(公司)的财务及经营状况，定期向公众公布上市公司的财务及经营报告，各种财务会计报告，以便投资者获得充分、准确的信息，进行合理的投资。所谓公平性原则，就是指在金融市场上，投资者在相同的条件和平等的机会中进行各种证券买卖，
2024-01-13
防范衍生金融工具审计风险的专业措施金融业从客观上来说，是一个特殊的高风险行业，在颁布了衍生金融会计准则后，对衍生金融工具的审计的风险也提高了。随之当前衍生金融工具的发展，在不对称的市场信息，复杂多样的衍生品合同等因素的影响下，使得审计风险不断的上升。所以提高对衍生金融工具的审计，
2024-01-07
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
共同海损的定义和成立条件，包括共同海损的组成部分和成立条件的详细解释。通过案例分析，讨论了共同海损的争议问题，包括是否属于共同海损以及适航性问题和告知义务的争议焦点。
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