在华外资金融机构捐款不成比例据《每日经济新闻》报道，外资金融机构通过战略投资者身份享受国内上市银行特殊价格，因而得以从国内银行业赚取数百亿美元;但在地震后，外资金融机构的捐款金额却与其获取的暴利相差甚远。据不完全统计，境外金融机构在近几年近从国内上市银行身上已赚取金额在677亿美元
2024-11-12
不良资产收购需提供哪些资料逐项核对分析金融机构拟转出不良资产的借款合同、担保合同等信贷档案，了解贷款的发放时间、期限、用途、本金金额、利率、当前本金及利息余额;具体的担保条件，保证人及担保金额，抵质押担保及担保金额、办理登记情况;是否涉及诉讼，是否有查封资产，诉讼进展情况;借款
2024-11-11
揭秘信用卡犯罪的常见问题及解决方案信用卡犯罪并非一种独立的罪名，而是涉及信用卡的多种犯罪类型的统称，具体包括以信用卡为对象或工具的犯罪行为和妨害国家信用卡管理秩序的犯罪行为。根据我国现行《刑法》规定，信用卡犯罪可以表现为伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪、窃取
2024-11-11
炒外汇算非法集资么非法集资如何量刑炒外汇并不算非法集资，除非存在非法占有、诈骗、非法吸收公众存款或扰乱金融秩序等行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集
2024-11-10
长期股权核算方法的转换可分为这几种情况投资方因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有
2024-11-09
在金融危机形势下我国反倾销的应对策略根据反倾销案发起的前因、后果以及出口企业涉案的过程，反倾销应对措施的体系由此可按时间前后包括三个阶段：早期的防范和避免阶段，调查期的应诉工作阶段，后期的总结阶段。中国的企业应充分利用其他国家和地区所实施的贸易自由化、投资自由化的优势和经济全球化带来的
2024-11-09
人身保险伤残评定的内容有哪些为全面、系统、规范、详细地评定由于意外伤害因素引起的伤残程度，确定意外险产品或包括意外责任的保险产品中伤残程度的评定等级以及保险金给付比例，改善保险公司理赔实务的可操作性和准确性，提高行业理赔管理的规范化水平，全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会
2024-11-08
网络洗钱是否构成刑事犯罪行为根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，将没收实施以上犯罪的所得及其
2024-11-08
洗钱罪是经济犯罪吗洗钱罪是一种经济犯罪，指的是通过掩饰和隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，侵害国家金融管理制度和司法机关的正常活动。根据中华人民共和国刑法第191条规定，洗钱罪的行为包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移
2024-11-08
犯罪分子诈骗骗取银行贷款，律师解析刑期确定的关键因素根据《刑法》第一百九十三条，如果犯罪分子以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，且数额较大，将会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果贷款诈骗数额在5万元以上，被视为“数额巨大”，将会被判处五年以上十年以下有期徒刑
2024-11-08
论我国证券投资基金的风险及防范**投资基金是一种利益共存、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。**投资基金的重要性不
2024-11-07
高利转贷罪数额巨大怎么立案高利转贷罪数额巨大，由公安机关立案追诉。行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。
2024-11-07
洗钱犯罪：了解、应对与控制洗钱犯罪是一种新型犯罪，近年来在国际上呈现出快速增长的趋势。洗钱犯罪对金融秩序、社会秩序和司法活动等产生了严重的危害。我国对洗钱犯罪的定义和范围进行了限制性规定，但仍需要重视和研究此类犯罪的动态与发展，并制定相应的对策。洗钱犯罪的特征包括：侵犯的客体
2024-11-07
还不起高利贷怎么判刑目前我国在银行贷款方面存在门槛过高、手续过多等弊端，合法筹资渠道的不通畅迫使一些个人和单位以高于银行几倍、几十倍的利息去借高利贷。虽然高利贷有时确能解决一些个人和单位的燃眉之急，但从长远来看，这种借贷行为不仅会损害国家的金融市场秩序，而且会损害国家经
2024-11-06
金融诈骗的量刑标准是什么根据《刑法》第二百六十六条的规定，金融诈骗罪的量刑标准如下：如果数额较大，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；如果数额巨大或有其他严重情节，将被判处三年以
2024-11-06
债券购买者是债权人吗债券的购买者是属于投资人，而投资人是对于发行债券的企业而主是属于债权人，债券投资人有权要求债券以行企业在债券到期后赎回债券。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等;理财产品、合伙
2024-11-05
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
高利贷的风险和法律问题。高利贷具有剥削和非生产性质，借款人主要将借款用于非生产支出。在民间借贷中，应注意订立借款合同、收条出具、借款利息、借款用途和担保等法律问题。借款合同应保存借款人身份证明文件，收条应明确记录收款形式；借款利息不得预先在本金中扣除
交通事故责任书的出具时间规定。公安机关交通管理部门需与检验、鉴定机构约定完成检验、鉴定的期限，一般为不超过20日，并将检验、鉴定报告复印件送达当事人。同时，公安机关交通管理部门应在现场调查或检验、鉴定结论确定之日起一定时间内制作道路交通事故认定书。对
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