什么是洗钱罪洗钱罪的定义以及相关的法律规定。洗钱罪是通过隐瞒和伪装犯罪所得收益，使之具有合法性的行为。根据《刑法》的规定，满足一定条件的行为构成洗钱罪，包括提供资金账户、协助财产转换、资金转移、境外汇款及其他掩饰手段等。对于触犯洗钱罪的刑罚，个人和单位都将受到相
2025-07-14
境内金融机构短期外债的额度控制及后果境内金融机构短期外债的额度控制及其后果。中资银行短期外债受到外汇局核定的指标额限制，若境内外资银行跨境转让债权行为合法有效，将增加中资银行短期外债负担，可能面临行政处罚。合同转让行为的合法性需结合转让后的法律结果综合分析，若导致违反国家行政法规规章，
2025-06-18
经常项目外汇收入是否可以卖给金融机构依据我国相关法律的规定，经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构。第十二条 经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。外汇市场波动频繁且波幅较大。目前，一日涨跌2%～3
2024-12-15
非法买卖外汇罪由什么构成非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是
2024-10-02
外汇立案报警的条件及要求新的公司法规定内容是对公司的设立、公司的类别、公司的组织机构、经营行为等各方面进行规范。公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。本法所称公
2024-04-03
企业改制过程中的支付方式是什么根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》第九条第五款规定，作为对价的支付手段，应符合国家有关法律、行政法规的规定。该规定对于支付方式的规定不够详细具体。经外汇管理部门批准，也可以用在中国境内投资获得的人民币净利润或其他合法财产权益支付转让价款或出资。外
2024-02-28
做外汇的公司犯法吗首先可以很明确的告诉大家，炒外汇是不犯法的，外汇交易在中国是一种合法的投资行为。目前国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，那么交易者就不必担心是否合法。国家不干预公民的个人投资行为，并且交易者选择的是国外平台开设的外汇账户，交易行
2024-02-14
非法买卖外汇罪几亿的量刑非法买卖外汇是一种违法行为，根据我国法律，其量刑标准最高可达15年有期徒刑。非法买卖外汇违反了国家对外汇的正常管理活动，损害了国家的外汇储备和人民币的地位。非法买卖外汇的形式多种多样，包括私自买卖外汇、私自买卖外汇额度和以合法形式掩护的非法交换外汇等
2024-01-10
骗购外汇罪立案标准骗购外汇案]骗购外汇，数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。骗购外汇罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益;而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，
2023-12-04
行政处罚对方过轻怎么办1、行政处罚对方过轻不服可以申请行政复议。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。 4、对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行
2022-02-25
乡镇是否有行政复议权乡镇级政府是没有行政复议权的，申请行政复议的，要向县级以是人民政府工作部门提出。对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。行政复议机关必须受理符合法定条件的行政复议申请。条例
2021-10-23
骗购外汇罪 判决书骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。骗购外汇罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益;而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，即公私财产的所
2020-05-25
骗购外汇罪认定骗购外汇罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益;而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，即公私财产的所有权。其二，骗购外汇罪行为人在强迫对方达成交易后一般会给付对方一定数额的货币或商品作为代价，而敲诈勒索罪的行为人则完全
2020-05-25
跨境债权转让有怎样的效力假定境内外资银行跨境转让债权行为合法有效，则其直接的后果是额外增加了中资银行的短期外债负担。因债权转让行为造成债务人被动违反外汇管理规定而无辜接受行政处罚应不是《合同法》的立法本意。因此，境内外资银行跨境债权转让若直接导致中资银行外债超过核定指标而违
2020-05-25
跨境债权可不可以转让当前境内金融机构的短期外债均受到一定的额度控制。境内金融机构每个工作日的短期外债余额不得超过外汇局核定的指标额。假定境内外资银行跨境转让债权行为合法有效，则其直接的后果是额外增加了中资银行的短期外债负担。中资银行必须到外汇局办理外债登记手续。并产生两
2020-05-25
公司监事的法律职责和义务，包括审查公司财务、监督董事和高级管理人员履职情况、纠正损害公司利益行为等职责，以及监事违法执行职务时的法律责任。监事有权提出罢免建议、召开临时股东会会议、向股东会提出提案等。如果监事违反法律规定给公司造成损失，需承担相应的赔
行政处罚的追责时效相关规定。根据《行政处罚法》，违法行为在二年内未被发现，行政机关不再追究行政法律责任。追责时效的设定有助于维护社会秩序和公共利益，保护行政当事人的合法权益，促使行政机关加强执法监督和追责力度。但追责时效也有其限制，在特殊情况下需依据
子女不履行赡养义务时，被赡养人或与赡养纠纷有利害关系的人可以通过起诉要求子女承担赡养责任的法律问题。同时，文章还介绍了在哪些情况下子女可以不履行赡养义务，并提供了维护赡养权利的方法，包括寻求社区帮助、提起民事诉讼和追究刑事责任等。
劳动法中经济补偿金的计算方法。包括工作年限的计算、经济补偿的计算标准、计算基数以及计算封顶等方面的内容。详细解释了劳动者在单位的工作年限、经济补偿的计算依据和原则、工资计算基数的确定以及针对高端劳动者的特殊规定。
