常见的非法集资有哪些形式非法集资可能涉嫌的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。非法集资的特点有：未经有关部门依法批准;承诺在一定期限内给出资人还本付息，通常承诺的利息要比正常理财、投资收益高很多;向社会不特定的对象筹集资金。以合法形式掩盖其非法集资的实质。参与非法集资活动
2024-03-29
集资诈骗、贷款诈骗案的刑事裁定书解读与分析1998年8月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9月16日被逮捕。以集资诈骗判处周XX有期徒刑十二年,并处罚金五万元。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,本裁定即为核准以集资诈骗罪判处被告人周XX死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处
2024-03-27
非法集资业务员将受到惩处吗？根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，对于明知公司从事非法集资行为仍提供工作帮助的业务员，会被认定有罪并被抓捕。然而，在司法实践中，一般不会追究基层员工的责任。非法集资涉嫌两项罪名，即集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。犯集资诈骗罪的，将被判处三年以
2024-02-21
集资诈骗罪可从哪些方面辩护二是，以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质，并且该行为已取得相关部门的依法批准，从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备，而进行无罪辩护。按照刑法原则，疑罪应当从无判决。
2024-02-16
非法集资五百万怎么判刑非法集资500万的，根据集资形式的不同，可能涉嫌的罪名有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”等非法集资犯罪。所以具体可能不能的刑罚也需要根据是单位犯罪还是个人犯罪、以及具体有罪名来确定的，具体可参考《刑法》和《最高
2024-02-16
非法吸收公众存款罪判决书2015年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪自贡市公安局汇东新区分局刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉41号起诉书指控被告人汪某某犯非法吸收公众存款罪。
2024-01-09
高利贷属于经济犯罪吗一般是不涉及犯罪的，但如果催债过程中有其他暴力行为可能会涉嫌刑事犯罪。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。最后，刑法中没有关于高利贷的罪名，只是规定非法吸收公众存款罪，但在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。国家法定允许的民间借贷利
2023-11-12
借款人犯罪保证人要负责任吗邓某重新向黄某出具200万元借条一张，并有李某作为担保人在借条中签字。后邓某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，现还未审结。续借期限届满后，黄某多次找到李某协商归还借款事宜，但李某称必须等邓某的案件有结果后才能继续协商。黄某为维护其合法权益，故
2023-10-25
网络众筹的法律风险不管是以实物产品形式回报给投资者之众筹，还是在为投资人提供目标公司的增资扩股、股权转让等商业信息，帮助投资人成为股东并以持有股权获取回报之众筹，其运营模式均可能涉嫌非法吸收公众存款罪。因为众筹具有投资和融资之本质，不管是哪种类型的众筹模式，其均向出资
2023-10-22
刑法中非法吸收公众存款罪是根据什么标准立案的1、依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
2022-11-26
非法吸收公众存款的辩护点是什么？非法吸收公众存款的数额是入罪条件之一，因而在刑事辩护中对涉案数额的辩护意见的重要性不言而喻。涉嫌非法吸收公众存款罪的，将会由公安机关负责立案侦查。而对于涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人来说，在刑事诉讼过程当中，第1次被采取了强制措施，完全是可以聘用
2022-11-09
非法吸收公共存款判刑标准量刑的标准如下：。非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
2022-03-09
参与非法集资无钱可退怎么办召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加，属于受害者，没有法律责任，但参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。
2021-10-19
单位集资诈骗罪起诉书被告人缪XX因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日经本院以涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。本案由XX市公安局侦查终结，以被告人缪XX涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年8月22日向本院移送审查起
2020-07-21
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
共同海损的定义和成立条件，包括共同海损的组成部分和成立条件的详细解释。通过案例分析，讨论了共同海损的争议问题，包括是否属于共同海损以及适航性问题和告知义务的争议焦点。
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